Abdallah II, Rsalut de Jordanie
Le monarque à la tête de la Jordanie a acheté trois propriétés à Malibu, en Californie, aux États-Unis, pour 59 millions d’euros, via l’offshore dans les îles Vierges britanniques, augmentant ainsi son investissement immobilier qui comprend déjà 14 maisons de luxe au Royaume-Uni et aux États-Unis, acquises entre 2003 et 2017 via des sociétés écrans. C’est plus de 106 millions de dollars (91 millions d’euros) pour une maison à Ascot, en Angleterre ; des appartements de plusieurs millions de dollars dans le centre de Londres ; quatre appartements de luxe dans un complexe de Washington ; trois maisons de ville en bord de mer en cours de reconstruction à Point Dume, une enclave de luxe près de Los Angeles.
Guillermo Lasso, président de Équateur
Ancien homme d’affaires conservateur et prospère et ancien directeur de Banco de Guayaquil, l’une des plus grandes du pays en Amérique du Sud, Lasso s’est tourné vers 14 sociétés financières écrans au Panama et aux États-Unis pour ouvrir des comptes bancaires chez Morgan Santley et JP Morgan Chase. Dans les formulaires de ces comptes, il avait un bureau en Floride comme adresse domiciliaire. Aujourd’hui, dix des 14 entreprises sont inactives et dans les quatre autres, le président nie toute relation ou avantage.
Uhuru Kenyatta, président de Kenya
Il s’agit d’un réseau familial formé par Uhuru Kenyatta, sa mère et ses trois frères. Uhuru et sa mère sont bénéficiaires d’une fondation secrète au Panama, tandis que les trois frères possèdent cinq sociétés offshore avec près de 30 millions d’euros d’actifs. Le clan kenyan verra sa richesse offshore estimée à 500 millions de dollars (431 millions d’euros).
Sébastien Piñera, POURrésident du Chili
Il y a onze ans, avant de devenir président, mais déjà reconnu comme l’une des personnes les plus riches du Chili, Sebastián Piñera achetait la mine chilienne de Dominga dans les îles Vierges britanniques pour 152 millions de dollars, une opération qui impliquait l’homme d’affaires Carlos Alberto Délano, l’un de vos meilleurs amis. La famille Piñera Moral était le principal actionnaire de ce projet minier et, en 2010, l’homme d’affaires Délano a acheté la participation de tous les autres partenaires. Cette vente prévoyait un paiement en trois versements dont le dernier était conditionné par la décision du gouvernement de délimiter cette zone environnementale.
Volodymir Zelenski, président de l’Ukraine
L’acteur et homme politique Volodimir Zelenski, actuel président de l’Ukraine, détenait des actions de Maltex Multicapital Corp, enregistrée aux îles Vierges britanniques, dans le but de détenir des participations dans des sociétés de production et de distribution de films. En mars 2019, un mois avant de remporter les élections, Zelenski a transféré ses actions à Sergiy Shefir, un ami proche et partenaire commercial qui est devenu plus tard l’un de ses principaux conseillers politiques à Kiev.
Andrej Babis, Premier ministre de la République tchèque
Partisan du paiement des impôts, du moins de la part des hommes d’affaires, Babis a utilisé une société offshore pour acheter un château de 19 millions d’euros, Château Bigaud, près de Cannes, en France – bien qu’il l’ait laissé en dehors de son registre d’intérêts. Sept autres propriétés à proximité du château ont également été acquises en utilisant une autre société écran. Il y a trois ans, les différentes propriétés sont devenues la propriété d’une société monégasque, contrôlée par le Premier ministre.
Wopke Hoekstra, ministre néerlandais des Finances
Chef du portefeuille Finance aux Pays-Bas, Wopke Hoekstra et son gouvernement prônent l’introduction de mesures de transparence pour lutter contre l’industrie financière offshore. Cependant, et affirmant ne pas savoir que Candace Management LTD avait été constituée aux îles Vierges britanniques, l’homme politique a procédé à plusieurs acquisitions d’actions de la société offshore entre 2010 et 2014.
Paulo Guedes, ministre de l’Économie du Brésil
Homme fort du gouvernement de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ministre brésilien de l’Économie, a fondé il y a sept ans Dreadnoughts International Group, une entreprise des îles Vierges britanniques, dans laquelle il a injecté 9,5 millions de dollars (8,1 millions d’euros) – dont que le Brésil interdit aux hauts fonctionnaires d’avoir des investissements à l’intérieur ou à l’extérieur du pays qui pourraient bénéficier des politiques gouvernementales basées sur des informations privilégiées. Après son entrée en fonction en janvier 2019, Paulo Guedes n’a pas fermé la société offshore, mais a informé la Commission d’éthique publique qu’il l’avait. L’entité n’a trouvé aucune irrégularité et a déposé l’enquête en 2020.
Tony Blair, ancien Premier ministre britannique
C’est par souci d’économie que Tony Blair, Premier ministre britannique entre 1997 et 2007, et son épouse, Cherie Blair, ont acheté un immeuble pour 7,6 millions d’euros à une société offshore de la famille du ministre de l’Industrie de Bahreïn Zayed bin Rashid al-Zayani. . Ils ont économisé environ 345 K€ d’impôts (équivalent à notre taxe sur les transferts onéreux et droit de timbre) en n’ayant pas à passer d’acte. Cherie Blair a publiquement retiré toute responsabilité à son mari et expliqué qu’après la transaction, la société offshore qui possédait la propriété avait été fermée.
Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI
A la tête du Fonds monétaire international, entre 2007 et 2011, le nom de Strauss-Kahn apparaît dans Pandora Papers en tant qu’administrateur et actionnaire d’une société créée à Dubaï avec domicile au Maroc, où il a grandi. Après qu’un scandale d’abus sexuels l’a poussé à se retirer de l’activité politique, Strauss-Kahn s’est tourné vers les services de conseil, notamment en Afrique, et aurait utilisé ce réseau offshore pour gérer ses revenus en tant que consultant international.
Corinna Larsen, femme d’affaires danoise
La femme qui a gagné en popularité pour avoir eu une relation extraconjugale avec le roi Juan Carlos Ier d’Espagne avait prévu en 2007 que le roi émérite reçoive une partie d’un fonds appelé Peregrine, basé en Nouvelle-Zélande, au cas où elle mourrait. Juan Carlos recevrait 30% du Fonds d’investissement saoudien hispanique, jusqu’alors parrainé par le chef de l’Etat et pour lequel travaillait Corinna Larsen.
Shakira, chanteur
La chanteuse colombienne Shakira voit son nom mentionné dans trois sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques : Light Productions Limited, Light Tours Limited et Titania Management Inc. Le cabinet d’avocats de l’OMC au Panama a ouvert les sociétés en avril 2019, lorsque la nouvelle de cette finance espagnole enquêtait. la fortune du chanteur. Après la divulgation des Pandora Papers, les conseillers juridiques et fiscaux de l’artiste sont venus au public pour préciser que la date de constitution des sociétés offshore est 2001 et que toutes ont des déclarations soumises aux autorités fiscales espagnoles et sont en cours de liquidation.
Pepe Guardiola, entraîneur de Manchester City
L’ancien footballeur et icône du Barça, actuellement à la tête de l’équipe anglaise de Manchester City, a détenu un compte courant à la Banca Privada de Andorra (BPA) jusqu’en 2012, l’ayant régularisé grâce à une amnistie fiscale accordée par Mariano Rajoy. Elle a réglé près d’un demi-million d’euros en payant 10 % des intérêts que ses fonds avaient générés au cours des quatre années précédentes et qui n’avaient pas été prévus. Le compte bancaire a été ouvert pour Guardiola afin de recevoir son salaire de joueur de football pour Al Ahli, le club qatarien pour lequel il a joué entre 2003 et 2005, mais il l’a gardé ouvert et non signalé au Trésor tout en dirigeant le club de football de Barcelone.
Claudia Schiffer, mannequin
L’ancien mannequin allemand est bénéficiaire de 51 Red Balloons Holdings Limited et The Roxy Trust, entre autres structures établies dans les îles Vierges britanniques pour gérer ses droits de marque. Le modèle est répertorié dans les documents avec son nom d’épouse, Claudia De Vere Drummond, et ses représentants disent qu’elle est à jour avec les impôts au Royaume-Uni, où elle vit.
Elton John, chanteur
L’auteur-compositeur-interprète britannique possède plus d’une douzaine de sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques pour canaliser les revenus de différentes activités et a son mari, David Furnish, comme directeur dans l’ensemble de l’offshore. Leurs représentants affirment que les sociétés sont imposées au Royaume-Uni et qu’elles n’ont pas été utilisées pour réduire les paiements d’impôts.
Ringo Starr, musicien et batteur des Beatles
L’ancien batteur des Beatles Ringo Starr a créé deux sociétés aux Bahamas utilisées pour acheter des biens immobiliers, dont une maison privée à Los Angeles. Un minimum de cinq confiances Des Panaméens apparaissent également dans les Pandora Papers : trois d’entre eux sont des assurances-vie qui ont leurs enfants comme bénéficiaires et un autre a le revenu de redevance et des spectacles vivants.
Julio Iglesias, chanteur
Le nom de la chanteuse romantique espagnole est associé à 20 sociétés créées et gérées par un prestataire offshore dans les îles Vierges britanniques. Julio Iglesias a utilisé cinq sociétés pour acquérir cinq propriétés sur Indian Creek, l’île recherchée de Miami connue sous le nom de « Billionaire Bunker ». Le chanteur a fait appel à six autres sociétés pour acquérir six propriétés plus modestes dans le quartier de Surfside, toutes proches de l’entrée d’Indian Creek, pour une valeur totale de 3,45 millions d’euros. En plus des maisons, il possède également un avion privé, un G-450 Holding Limited. Au total, Iglesias est bénéficiaire de 20 sociétés – 16 d’entre elles, avec son épouse, la Néerlandaise Miranda Rijnsburger, et quatre autres qui ne sont qu’à son nom.
Miguel Bose, chanteur
Né au Panama et vivant au Mexique, le chanteur espagnol est actionnaire d’une société au Panama liée à une banque suisse, l’Union Bancaire Privée de Genève et, en Espagne, il a des problèmes avec l’administration fiscale. Le nom apparaît sur les certificats d’actions des sociétés offshore de Dartley Finance en 2016, tandis que Miguel Bosé résidait au Panama. La société, toujours active, existait depuis 2006, mais jusque-là elle était contrôlée par des actions au porteur, un acte qui permettait de ne pas enregistrer le nom du véritable propriétaire de la société.
