La nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d’investigation identifie trois hommes politiques portugais avec des « secrets financiers », des hommes politiques qui, selon l’hebdomadaire Expresso, sont Manuel Pinho, Nuno Morais Sarmento et Vitalino Canas.
La nouvelle enquête du consortium (ICIJ), appelée « Pandora Papers », révèle les « secrets financiers » de 35 dirigeants mondiaux (actuels et anciens) et de plus de 330 politiciens et fonctionnaires, de 91 pays et territoires, dont le Portugal.
Selon le journal Expresso, qui fait partie du consortium, les trois Portugais impliqués (un nombre qui peut être confirmé sur la carte disponible à https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation- paradis fiscaux-offshore/) sont les anciens ministres Nuno Morais Sarmento (PSD) et Manuel Pinho (PS) et l’ancien député socialiste Vitalino Canas.
Les recherches menées par Expresso révèlent que Nuno Morais Sarmento, actuellement vice-président du PSD, était le bénéficiaire d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques qui a servi à acheter une école de plongée et un hôtel au Mozambique ; Vitalino Canas avait une procuration pour agir au nom d’une société, également enregistrée dans les îles Vierges britanniques, pour ouvrir des comptes à Macao ; et Manuel Pinho était le bénéficiaire de trois sociétés offshore et a transféré son argent à l’une d’entre elles lorsqu’il a voulu acheter un appartement à New York.
Nuno Morais Sarmento, avocat, a été ministre dans les gouvernements de Durão Barroso et Santana Lopes ; Vitalino Canas, avocat, a été député socialiste entre 2002 et 2019, secrétaire d’État dans les gouvernements d’António Guterres et porte-parole du PS sous la direction de José Sócrates ; et Manuel Pinho, économiste qui a été administrateur de BES, a été ministre de l’Économie entre 2005 et 2009, sous le gouvernement de Sócrates, et est actuellement professeur à l’Université de Columbia, aux États-Unis.
Lusa a essayé de contacter Manuel Pinho et Nuno Morais Sarmento, mais cela n’a pas été possible jusqu’à présent. Vitalino Canas a déclaré avoir fourni des éclaircissements à Expresso, n’ayant plus rien à ajouter.
Les trois Portugais de la liste des Pandora Papers ont apporté des précisions à Expresso. Morais Sarmento justifie l’accès à une société offshore avec les « limitations » aux étrangers existant à l’époque au Mozambique, Manuel Pinho affirme n’avoir « aucun revenu à déclarer au fisc de n’importe où » et Vitalino Canas assure que l’affaire évoquée est insérée dans la pratique du droit « en droit portugais ».
Dans la carte de recherche de l’ICIJ, 19 autres politiciens lusophones sont identifiés, neuf en Angola, neuf au Brésil et un au Mozambique.
Le Consortium international des journalistes d’investigation a publié aujourd’hui un nouvel ouvrage dans lequel il révèle que 14 dirigeants mondiaux actifs ont caché des fortunes de milliards de dollars pour éviter de payer des impôts.
A ce nombre s’ajoutent 21 dirigeants qui ne sont plus au pouvoir et qui ont également dissimulé des biens et des revenus.
Parmi les noms mentionnés dans l’enquête figurent le roi Abdallah II de Jordanie, les présidents de l’Ukraine, du Kenya et de l’Équateur, le Premier ministre de la République tchèque et plus de 130 milliardaires (mentionnés par le magazine Forbes) de pays comme la Russie, les États-Unis et Turquie, ainsi que des célébrités, des chefs religieux, des membres de familles royales ou des trafiquants de drogue et des voyous professionnels.
L’enquête révèle « les rouages d’une économie souterraine qui profite aux plus riches et aux plus influents au détriment de tous les autres ».
L’enquête dénonce que «beaucoup d’agents puissants qui pourraient aider à mettre fin au système des paradis fiscaux en profitent plutôt – en cachant des actifs dans des sociétés écrans et des fonds, tandis que leurs gouvernements font peu pour ralentir le flux mondial d’argent illicite qui enrichit les criminels et appauvrit. nations ».
L’ICIJ – qui a publié en 2016 les « Panama Papers » sur les paradis financiers – dit avoir fondé cette nouvelle enquête sur une « fuite sans précédent », portant sur près de deux millions de documents, travaillée par 600 journalistes, le « plus grand partenariat de l’histoire de la journalisme ».
Journalistes, technologie et temps étaient le trio nécessaire pour analyser les millions de documents pendant plus d’un an.
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