Dans une ordonnance du 14 novembre, consultée aujourd’hui par Lusa, la juge Ana Cristina Cardoso, du 3e tribunal pénal de Santarém, déclare l’incompétence territoriale de cette région, invoquant le fait que le dernier acte contenu dans l’accusation d’avoir commis le crime d’argent blanchiment — le dépôt d’un chèque de 250 814 euros sur le compte d’Antinomia, la société détenue par l’épouse de Francisco Moita Flores — qui a eu lieu dans une succursale de BES à Lisbonne.
Dans ce procès, Moita Flores a été accusé, avec Gaspar Borges, propriétaire d’Alexandre Barbosa Borges (ABB), d’avoir commis des crimes de blanchiment d’argent et de corruption, respectivement passif et actif. L’ancien maire est toujours accusé de prévarication.
Selon l’acte d’accusation, l’ancien maire de Santarém (2005-2012) « a reçu un avantage patrimonial » (300 000 euros) de l’entrepreneur en construction civile qui a réalisé les travaux du parking souterrain de Jardim da Liberdade.
Le paiement aurait été effectué « par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées au groupe d’entreprises respectif et au fils » de l’ancien maire, demandant au ministère public (MP) de condamner conjointement les accusés à payer à l’État le montant prétendument en cause.
Outre Moita Flores et Gaspar Barbosa, l’un des fils de l’ancien maire, sa société et ABB, sont également accusés d’avoir commis un crime de blanchiment d’argent.
Invoquant les critères légaux qui déterminent comme compétent le tribunal dans le ressort duquel le crime a été consommé (réalisé le dernier acte) auquel correspond la peine la plus grave, en l’occurrence le blanchiment d’argent (passible d’une peine d’emprisonnement de deux à 12 ans), le juge a décidé de renvoyer l’affaire devant le tribunal pénal central de Lisbonne.
La conception et l’exploitation du parking souterrain de l’actuel Jardim da Liberdade ont été confiées en avril 2008 à la société Alexandre Barbosa Borges, de Braga, dans le cadre d’un partenariat public-privé portant sur neuf millions d’euros.
Outre la construction et l’exploitation du parking qui prévoyait 764 places, l’entreprise avait également le monopole du stationnement payant en surface.
En cause dans le processus est la décision de ne pas réaliser la deuxième phase du contrat, qui représentait une réduction de 764 à 461 places de parking souterrain, ainsi que de confier à l’entrepreneur l’exécution des travaux en surface, tels comme les cafétérias et le miroir d’eau, qui auraient dû être réalisés par la Chambre elle-même.
Selon l’accusation du député, l’attribution de ces travaux, budgétisés à trois millions d’euros, à l’entrepreneur aura été une forme de dédommagement pour la non-exécution de la deuxième phase du contrat, l’entreprise percevant toujours une indemnité de 1,8 million d’euros de la Municipalité de Santarém suite à des avenants contractuels.
Dans la phase d’instruction, la juge Ana Margarida Fernandes a conclu qu’il n’y avait aucun document dans le dossier qui prouve que le service d’audit prétendument effectué par la société du fils du maire, Introsys, a été effectivement effectué et qui justifie le paiement de 300 000 euros, payés à travers Emasisa, une société du groupe ABB.
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