L’entraîneur de football César Boaventura, arrêté mercredi dans le cadre de l’opération Malapata, a été placé en résidence surveillée avec un bracelet électronique, a statué aujourd’hui le tribunal d’instruction criminelle (TIC) de Porto, tandis que deux autres prévenus ont été libérés.
Les prévenus étaient présents au premier interrogatoire judiciaire au TIC de Porto, qui a déterminé que l’homme d’affaires, considéré par le Parquet comme le meneur d’un « stratagème » de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, faisait l’objet de la mesure de contrainte. de l’obligation de rester dans la maison avec surveillance électronique (OPHVE), a indiqué l’agence Lusa de source judiciaire.
Dans un communiqué diffusé mercredi, la Police Judiciaire (PJ) a annoncé trois arrestations, dont celle d’un homme d’affaires du secteur métallurgique et un autre lié au sport (César Boaventura), et 28 perquisitions domiciliaires et non domiciliés dans les communes de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente et Lisbonne.
Dans le rapport de recherche du Département d’enquête et d’action pénale (DIAP) de Porto, auquel Lusa avait accès, plusieurs entreprises sont décrites (dont une textile et une autre de constructions métallo-mécaniques), presque toutes situées dans la région nord de le pays, plusieurs comptables, Benfica et Sporting et leurs respectifs SAD – Sociedade Anónima Desportiva, mais les clubs ont déjà assuré qu’ils ne sont pas accusés ou visés dans l’enquête, qui vise à enquêter sur la pratique éventuelle de délits de fraude fiscale, qualifiée de fraude , la falsification informatique et le blanchiment d’argent.
Dans le document, l’enquête suppose que « le degré d’implication des clubs et sociétés visés dans ce schéma mené par le suspect César Boaventura est inconnu ».
Dans le communiqué publié mercredi, la PJ explique que, jusqu’à présent, des mouvements financiers ont été recensés, sur diverses plateformes, pour un montant supérieur à 70 millions d’euros.
« Grâce à l’exercice d’une activité commerciale fictive d’entreprises gérées par les suspects, ainsi que des comptes bancaires correspondants détenus par des tiers (personnes physiques et morales), sur le territoire national et à l’étranger, ils ont réussi à créer un système complexe de facturation/mouvement financier qui ils offraient à la fois comme véhicule de blanchiment d’argent à des tiers, fournissant ainsi ce service illicite pour lequel ils seraient rémunérés, ainsi que pour dissimuler les revenus générés par leurs propres activités légitimes et celles de tiers, dans les secteurs indiqués », explique cette police judiciaire.
Selon la PJ, l’avantage patrimonial estimé au fisc, associé à la cible principale (César Boaventura), atteint le montant de 1,5 million d’euros, « uniquement sur la base d’éléments déjà confirmés ».
« L’opération Malapata » a été réalisée dans le cadre d’une enquête intitulée par le ministère public (MP) dans la DIAP de Porto, avec la participation de l’Autorité fiscale et douanière – Direction des finances de Porto.
Lors de l’opération de police, des « documents divers » relatifs à la commission des faits ont été saisis, en plus des véhicules et du matériel informatique.
JGS (VCP)//RBF
